防止PAYPAL冻结及解冻的经验【转】

作者: 平平 分类: 分享 发布时间: 2008-09-26 03:49  (浏览)

PP在什么情况下帐户会遭受冻结:
1.短时间内有大量现金流,比如一个新帐户,一个晚上收1000美圆,早上起来就被冻了.
2.收钱后马上withdraw.这个是最忌讳的,用一般思维去想这个问题,你收了钱就想跑,不冻你冻谁?
3.withdraw的时候一分钱都不剩.这个也是不安全的,如果当发生买家投诉的时候,势必无钱Refund,那么也是冻结的对象.所以建议大家有3000,withdraw个2500,留个500备用.这种情况冻结的帐户一般会要求提供前1个月的买家所购商品的存货证明,所以你想提光钱也可以,帐户1个月没收钱的情况下提光是相对安全的.
4.短时间内多人投诉.被投诉的帐户是open issue状态,如果你做的生意是单笔金额比较小的,那我还是建议你直接refund,好汉不吃眼前亏,refund之后投诉就取消了,帐户状态不再open issue.毕竟亏点就亏点吧,保住帐户要紧,留着青山在,不怕没柴烧.但是如果是单笔金额较大的,那你就自己去权衡考虑了.遇到骗子或者蛮不讲理的客户,也不要怕,向PP提交相关发货凭证,还是会胜诉的.
5.帮人转钱,或者自己不同的帐户转钱.帮人转钱,就是别人的钱汇入你的帐户,通过你的渠道进行撤资.这个是非常不安全的,而且一冻结就是一片.自己的帐户转钱,如果是同一个名字的高级帐户和个人帐户转是没问题的,如果是不同名字的,实际也不存在交易的转钱是很危险的,其性质和前者一样.所以这种傻事情千万不要做
6.多个帐户和关联帐户的问题.关联帐户是PP的系统判断,但是到实际冻结的时候还是人工判断.系统判断关联的途径我知道的有3种:1.同一台电脑登陆的不同帐号 2.同一个IP登陆的不同帐号 3.收过同一个ebay卖家ID钱的不同帐号.关联帐户可以追踪哪几个帐号是隶属于一个卖家,所以为什么很多人帐户被冻结了再去开新帐户,开了还没怎么用就又冻结了.所以大家在登陆的时候要避免这个问题.
7.敏感货物名称.在PP付款商品名称中出现大量涉及品牌的词,比如LV,Nike,Gucci,还卖很便宜,明眼人一看就是假货.所以还是避免一下的好

怎样避免冻结
1.在做完认证后立即去申请提高到10000万美圆/月.这个认证不是完全为了提高10000美圆的额度,而是防止取款的时候遭到冻结,很多新帐户在第一次withdraw的时候会被冻结,PP也是为了资金安全,所以当你提交了相关资料后,PP在你withdraw时就不会随便冻结你.方法:传真4页材料.1.申请,写你的帐户是什么,提交了什么材料,需要提高到10000的额度.2.中国银行储蓄存折的第一页,有名字帐号和开户行.3.能证明你地址的帐单(如信用卡帐单,水电煤帐单等)4.护照 或 驾驶执照 或 身份证。将4页材料传真到 001-402-537-5750
2.在每次完成交易发货后,把tracking number填入到PP中去.PP在你帐户频繁收款时,你的货物在网上查买家全部签收,那么他也不会轻易冻结你.
3.在帐户冻结的时候尽量不要开新帐户.PP在你帐户很活跃的时候冻结你的帐户,而你又出于生意的需要,没办法只能开新帐户,建议你先发传真解决,到时候开了一堆不同人名字的帐户,都关联的.最后的结果就是被PP parting ways.

怎样解冻
本来以为PP解冻是不可能的.因为当我的帐户第一次被冻结的时候,我懵了,因为我不知道帐户还会被冻结,而且我当时不知道冻结的钱还能不能取出来.我就拼了命地发传真,当时用的是Moneybookers的传真,发了还是解不了冻.
可是后来发现PP解冻还是可以的,连5个以上关联帐户的都可以解冻.只要你有耐心,不停发传真,一般一个帐户在2次传真后解冻的概率是很大的.只要你按照他说的做,不会不给你解冻的.流氓也是讲点道理的.
一般常见的需要提供的材料
有效的账单 用来证明你的地址 一般可以用信用卡帐单地址,水电煤气手机电话帐单地址,必须名字和注册的完全一样
护照或驾驶执照 用来证明你的身份
充足的存货证明 证明你有充足的货物能发货,一般需要一张填有货物数量的合同或发票就可以了。PP要求提供冻结日起前一个月收款的货物数量即可
供货商的信息(电话 地址 email 传真)  能有份商业发票,发票上附带这些信息,或者是合同
传真的时候尽量要注意图片的质量,最好直接扫描黑白的,彩色的打印出来会一团黑.

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